Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О ходе подготовки материалов к проведению предгодового заседания Совета директоров и годового общего собрания акционеров по итогам 2022 г.
2) Об увеличении бюджета ремонтного фонда АО «БСК» на 2023 год.
3) Рассмотрение отчета об исполнении Бизнес-плана АО «БСК» за 1 квартал 2023 года.
4) Об увеличении статьи Бизнес-плана 2023 г. «Услуги сторонних организаций и прочие затраты».
5) Об одобрении сделки с единственным поставщиком.
6) Об одобрении взаимосвязанной сделки - дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №06LZ8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 15.09.2022г. с АО «АЛЬФА-БАНК».
7) Об одобрении сделки – договора № 177.04.23.СН на поставку продукции с ООО «ПромХимУпак».
8) Об одобрении взаимосвязанной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору №140.06.22 от 21.09.2022г. с ООО «РеалСтрой».
9) Внесение изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 11.04.2023 г. (Протокол № 35 от 14.04.2023 г.) по вопросу «Об оказании благотворительной помощи» в связи с изменением предмета договора.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 15.05.2023г.